利用虚拟货币行贿受贿：数字时代的隐秘腐败新手段
作者：邵诗巍律师
引言：
2024年11月20日，官方通报了一则消息。中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职。通报指出，姚前为一己之私不遗余力扶持特定科技服务商、，甘做围猎者的「重点培养对象」，利用虚拟货币等进行权钱交易。
近年来，虚拟货币因其匿名性和去中心化的特点备受关注，但同时也成为某些违法犯罪行为的新工具，其中就包括行贿受贿。
今天就来聊聊关于利用虚拟货币行贿受贿的相关法律问题。
01 利用虚拟货币行贿受贿的相关案例
虽说根据国内政策规定，虚拟货币仅视为一种“虚拟商品”，不具有与法币同等地位，但虚拟货币所具有的价值不可否认，在很多人看来，例如主流的比特币、以太坊、泰达币等所具有的经济价值，是可以像“钱”一样用来支付或兑换的。所以，往后可能利用虚拟货币行贿受贿的案件会更多的披露出来。
1、 姚前——中国人民银行数字货币研究所首任所长
2016年，央行首次提出对外公开发行数字货币的目标，并启动了基于区块链和数字化币的数字票据交易平台原型研发工作，并完成了法定数字货币第一代原型系统搭建。2017年，姚前被任命为中国人民银行数字货币研究所首任所长，在中国开发央行数字货币的早期努力中发挥了重要作用。2018年，姚坚转任中国证券监督管理委员会，继续制定与区块链技术和数字资产相关的政策。此外，姚前还发表了多篇关于数字货币和区块链技术的论文，为中国数字货币的发展奠定了理论基础。
2024年11月，姚前因严重违纪违法问题被开除党籍和公职。作为数字货币领域的权威人士，姚前的违纪行为可能削弱公众对数字货币的信任，影响其接受度和推广速度。该案也可能会进一步降低我国重新考虑对加密货币市场强硬立场的可能性。
2、 肖毅——前江西省政协副主席、抚州市委书记
2023年8月22日，浙江省杭州市中级人民法院公开宣判江西省政协原党组成员、副主席肖毅受贿、滥用职权一案，对被告人肖毅以受贿罪、滥用职权罪被判处无期徒刑。
肖毅在任抚州市委书记期间，明知九木集团创世纪科技有限公司从事虚拟货币“挖矿”活动，仍违规提供财政补贴、资金支持、电力保障等，致使公共财产遭受重大损失，造成恶劣社会影响。据知情人透露，肖毅在任期间，疑似收受贿赂超过8000枚比特币。
3、 海某——某公安机关办案人员
南京市人民检察院在2024年5月份发布了一个案例，海某担任某公安局人员，主要职责为掌握计算机信息网络违法犯罪动态，侦查网络违法犯罪案件等。被告人海某利用上述职务上的便利，通过下属吴某，获取到该案中含有比特币信息的涉案电子数据，并将数据发送给了其朋友季某某(某网络科技有限公司负责人、技术人员)，后季某某破解上述比特币密钥并盗窃部分比特币，海某默认了该行为。后被告人海某也未及时报告查处，而是多次向季某某索要现金及比特币。案发后办案单位将比特币进行变现，得款人民币4822.72万余元。
02 用虚拟货币行贿受贿，为什么会被查到？
虚拟货币因其去中心化和隐秘性，通常被认为难以追踪，因而被有心人士作为不法交易的隐秘手段。但以下原因可能导致虚拟货币相关行为被发现和查处：
1. 区块链技术的公开性
尽管虚拟货币交易具有一定的匿名性，但大多数加密货币（如比特币）基于区块链技术，所有交易都会被记录在区块链上。监管部门可以通过分析公开的区块链数据，追踪虚拟货币交易的流向。
并且，通过区块链分析工具（如Chainalysis），监管机构可以发现可疑的大额转账、频繁交易地址等线索，从而锁定相关账户。
2. 线下证据暴露
与行贿受贿的相关的，必然会伴随着其他权钱交易行为。一旦关联的涉案人员被调查，那么通过虚拟货币收受财物的行为就可能被揭发。
若收受虚拟货币的人员通过OTC交易的方式变现，那么相关的资金流动可能通过银行转账、第三方支付平台等显现异常，引起银行风控及反洗钱系统的警觉。涉案人员也可能因为频繁交易或大额转账，引起交易所或平台的注意。
3. 企业或项目的违规行为
虚拟货币产业项目涉及的合同、资金拨付记录和政府支持文件，都可能成为调查的切入点。如肖毅案中，地方政府对虚拟货币“挖矿”活动提供了资金、电力等支持，这类违规行为在企业或行政审计中容易被发现。
4.技术进步与监管合作
随着监管技术的发展，虚拟货币交易的匿名性正逐渐被弱化。执法机关利用技术手段，可以通过网络流量监控、交易所数据等途径获得关键信息。全球各国加强对虚拟货币的监管合作，相关线索可能通过国际执法机构（如国际刑警）提供。
03 查出一个受贿案，就结束了吗？
受贿案件通常涉及行贿方。调查受贿人时，可以顺藤摸瓜查出行贿方的具体行为、次数和范围。如企业或个人为了获得不正当利益，向官员或其他相关人员行贿。因此，相关的行贿人员也会被牵连查出。
2021年9月，中央纪委国家监委会同中央组织部、中央统战部、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院联合印发了《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》，明确要求坚持受贿行贿一起查，重点查处多次行贿、巨额行贿以及向多人行贿等行为。《中华人民共和国刑法修正案（十二）》对行贿罪和受贿罪的规定进行了重要修改，增加了七种行贿从重处罚的情节，进一步加大了对于贿赂犯罪的惩治力度。
除了行贿方之外，还会牵连虚拟货币承兑商（U商）、地下钱庄等一大波群体。
2024年8月20日起施行的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》明确，将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。且规定了若同时构成洗钱罪和掩隐罪，以较重的洗钱罪定罪处罚。
邵律师此前办理过一起U商涉嫌非法经营罪的案件，就是因为某地办案单位在办理一起职务犯罪案件时，查到该U商的上家帮助职务犯罪的被告人进行虚拟货币的法币变现，导致其也被牵连其中。
04 写在最后
虽然虚拟货币交易具有隐秘性，但作为普通人，我们应认识到，不要抱着侥幸心理以为利用虚拟货币支付手段就能躲过法律的追查。行贿受贿，不管是给现金还是用虚拟货币，只要涉及不法利益输送，就可能触犯刑法，涉嫌犯罪。
火币数字货币新闻
——
不得不说，Solana 确实是这轮牛市中热度最高的链了，前有 DePin 热潮中超过半数明星项目出自 Solana 生态，后有一波又一波的 Meme 热潮，不可谓不热闹。
那么，目前我们看到的 Solana 生态的高收益主要来自哪儿呢？这样火爆的状态又能可持续多久？
Solana 链上费用情况一览
和以太坊类似，Solana 的链上收入也包括基础交易手续费、MEV小费等。以太坊在EIP1599提案之后，将所有的基础 Base 费销毁，MEV 小费则直接奖励给验证节点，Solana 也有类似的销毁机制，将基础手续费按固定比例销毁（初期设定 50%），剩下的分配给验证者。
因此，在对比以太坊和 Solana 链上收入时，所有被销毁的基础交易费用也纳入其中。
具体来说，Solana 的链上收入包括基础费用、有限交易费用、小费（Jito）和投票费用，如下图所示。
从这张图所展示的 Solana 链上每日费用变化趋势来看，相比其他两项来说，基础交易费和投票费用变化不是太大，但是优先交易费用和小费自今年三月以来获得了飞速增长。
那么，这两项费用分别是什么呢？优先交易费很好理解，即用户为了加快交易速度而支付的费用，一般在交易的时候直接添加。小费（Jito）则是用户给验证者支付的额外费用，一般用于 MEV 相关的交易，定向支付。
这两者的快速增长，都意味着 Solana 网络的活跃性提升、DeFi 活动增多导致的网络拥堵加剧，用户更愿意通过增加优先交易费的方式提升交易速度，同时验证者通过优化交易顺序捕获的 MEV 机会也增多。
那么，Solana 链上的 DeFi 交易具体是哪些，是不是完全是 Meme 驱动的？
通过上图数据不难看出，Solana 链上的交易主要包括 Meme（Pumpfun）、Meme（其他）、项目 Token、LST Token、稳定币和 SOL 交易等，其中项目 Token除了以上列出来的所有类别，还包括 DePin、SocialFi 等。
最近两个月，所有 Meme 的交易量占比从 48% 提升到了 74%，当然，其他几项交易量比重的大幅缩水并不意味着交易量的下降，在行情上行之际，Solana 链上的项目 Token、LST、稳定币以及 SOL 交易量都有了大幅增长，但是，Meme 的增幅实在太夸张，最近两个月增长了 667%，所以，相比较起来其他交易占比才大幅下降。
这也印证了上面的数据，因为 Meme 交易量的迅猛增长，且在 Meme 交易中「时间就是金钱」这一信念的驱使下，用户自然更加愿意支付优先交易费。而链上交易越活跃，MEV 的机会也就越多。
Solana 链上活跃 Dapp
1）DEX
目前 Solana 链上以 Meme 交易为主，自然一众 DEX 是最活跃的 Dapp 了，目前 Solana 生态一众的DEX中，热度最高的要数 Raydium，下图数据显示，得益于 Meme 的爆发，目前和 Meme 深度绑定的 Raydium 已经占据整个 Solana 生态交易量的 63.5%，而一开始占据 Solana 生态绝对优势的 Orca 随着 Meme 交易量的爆发，市场份额被不断挤压，已经从超过 60% 的份额到降至目前的 15% 左右。
PumpFun 作为 Meme 发射平台，其自带的 Meme 交易功能，也在这一波 Meme 爆发中交易量占比将近 5%，而且有逐渐增加的趋势。
Solana 生态 DEX 市场份额占比，来源：Dune.com
2）聚合 DEX 及交易机器人
除了 DEX 的直接交易之外，Solana 生态中的聚合 DEX 以及交易机器人也非常活跃。下图展示按交易来源划分的 Solana 生态 DEX 市场份额，最新数据显示 Jupiter 交易量占 33%，其他协议（包括交易机器人）占 19%。
按交易来源划分的 Solana DEX 市场份额，来源：Dune.com
Jupiter 作为 Solana 生态中最大的聚合交易 Dex，目前 TVL 突破 15.7 亿美元创下新高，而且最近 Jupiter 动作非常多：
先是 10 月 2 日「未申领的 2.3 亿枚 JUP 用于延长和资助 ASR」提案获得通过，主动权益质押奖励（ASR）将再延续一年；
随后在 10 月 8 日推出移动应用程序，支持 Apple Pay、信用卡等多种支付方式，被认为是一个新的法 B 通道；
10 月 17 日又推出Solana MemeCoin 终端「Ape Pro」，着力实现 MEV 保护，改善交易中的三明治攻击现象。
一系列动作之下，Token JUP 的价格也非常强势。
除了聚合交易平台之外，Solana 生态中的交易机器人也非常活跃，超过 10% 的交易由交易机器人贡献，其中收入排名前四的分别为 Photon、Trojan、BONKbot 和 Banana Gun。Photon 过去三十天的收入达到 2985 万美元，成为 Solana 生态中仅次于 Solana 主链收入的协议。除了 Solana 主链和 Pump 协议之外，Solana 生态收益前五协议的其他三席全是交易机器人，吸金能力可见一斑。
Solana 生态协议收益排名，来源：DefiLlama
3）其他 Dapp
尽管在整个 Meme 季中，围绕 Meme 的 DEX、聚合 DEX 以及交易机器人非常火热，不过，随着 Solana 链上的火热，SOL 价格也一路水涨船高，从而带动生态中的质押、再质押、借代、杠杆等协议，以下是目前比较热门的几个 Dapp。
Jito
Jito 目前已经是 Solana 生态中 TVL 最高的 DApp，TVL 超过 30 亿美元，占 Solana 整个生态 TVL 的三分之一以上。Jito 支持用户存入 Solana 或者 Solana 的 LST Token 进行再质押，相比于其他质押协议，Jito 最大的特色是其 MEV 套件，通过对 Solana 生态中的交易提取 MEV 收入，将这部分收入分配给质押者，从而提高质押者的收入。
目前 Jito 的再质押存款已经达到 2500 万美元的硬顶，表示第二阶段将提高上限以满足更多用户的质押需求。
Kamino
Kamino 是 Solana 生态中顶级的稳定币和 LST 资产收益平台，同时整合了借代、流动性提供和杠杆等功能，目前整个协议的 TVL 已经达到了 20 亿美元。
Kamino 支持一键式自动复利集中流动性策略，方便用户通过控制借代资金来最大化收益。另外今年第四季度预计将推出 Lend V2 ，届时将允许无许可创建不同的借代市场，满足更广泛的用户需求，以及引入自动化单一资产借代金库，跨市场聚合流动性，以期成为 Solana 链上金融的基础层。
Marinade
Marinade 也是 Solana 生态的流动性质押协议，目前 TVL17.9 亿，仅次于 Raydium 位列第五名。不过同为流动性质押协议，Marinade 协议收益远不如 Jito，近期 Marinade 在力推面向机构投资者的 Solana 质押服务，这一个半月来 TVL 上涨近 50%。
小结
Meme 热潮确实带动了整个 Solana 生态的火热，最直接的体现是 Solana 的链上收益以及用户活跃度。
不过目前的 Meme 毕竟只是牛市行情下特定时期的产物，一旦进入熊市，MeMe 行情若不再持续，Solana 生态如何保住公链的领先优势是需要考虑的事情。就像曾经火爆出圈的 NFT 行情，盛宴过后也是一地鸡毛，Solana 能否借势 MeMe 的火热，打造更加健康的生态收益结构呢？
链上费用超以太坊 SOL 真的要取代 ETH 的地位了？
链上费用超以太坊 SOL 真的要取代 ETH 的地位了？ 撰...
